Washington (SIARAN PERS - 9 Mei 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, pemberi pinjaman swasta, non-penyimpanan yang berlokasi di New York City, telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menyelesaikan klaim penipuan terkait dengan pinjaman usaha kecilnya sebesar $ 26,3 juta, Departemen Kehakiman mengumumkan hari ini. Ciena dan anak perusahaannya, Business Loan Center (BLC), sebuah perusahaan pinjaman usaha kecil yang berlisensi untuk berasal dan melayani pinjaman berdasarkan Bagian 7 (a) dari Small Business Act, dituduh telah mengajukan klaim palsu untuk pembayaran pinjaman yang dilakukan melalui Small Administrasi Bisnis (SBA).
$config[code] not foundSBA, melalui berbagai program pinjaman, memberikan bantuan keuangan kepada usaha kecil dengan menjamin hingga 85% dari nilai pinjaman yang dibuat oleh pemberi pinjaman swasta. Penyelesaian hari ini menyelesaikan tuduhan bahwa Ciena dan BLC secara keliru mensertifikasi bahwa mereka mematuhi peraturan SBA ketika mereka mengajukan klaim untuk pembayaran pinjaman yang mereka berasal, underwrote, dan layani. Beberapa dari pinjaman ini mengalami gagal bayar tidak lama setelah mereka dibuat sebagai akibat dari Ciena dan BLC yang mengabaikan aturan SBA, peraturan, dan persyaratan penjaminan emisi. Pinjaman lain berasal dari mantan Wakil Presiden Eksekutif BLC Patrick Harrington, atau kantornya, selama masa jabatannya. Harrington mengaku bersalah atas persekongkolan untuk menipu Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena perannya yang menonjol dalam skema pinjaman curang, yang termasuk memalsukan dokumen pinjaman, menggelembungkan penilaian properti, dan menggunakan pembeli jerami untuk melakukan transaksi palsu. Penyelesaian ini juga menyelesaikan tuduhan bahwa perusahaan induk terdakwa, Allied Capital Corporation, bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaannya.
"Amerika Serikat tidak akan mentolerir penipuan dalam program pinjaman yang dirancang untuk membantu usaha kecil, yang sangat penting bagi perekonomian negara kita," kata Tony West, Asisten Jaksa Agung Divisi Sipil Departemen Kehakiman. “Kami akan mengejar mereka yang berupaya mengambil keuntungan tidak adil dari program yang dirancang untuk membantu orang memulai bisnis dan mencari nafkah.”
Penyelesaian sebesar $ 26,3 juta, yang mencakup kredit sebesar $ 18,1 juta yang sebelumnya dinegosiasikan oleh dan dibayarkan kepada SBA, menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh James R. Brickman dan Greenlight Capital Inc., di bawah ketentuan qui, atau ketentuan whistleblower, dari Klaim Palsu. Bertindak. Di bawah Undang-Undang Klaim Palsu, warga negara dapat mengajukan gugatan atas nama Amerika Serikat dan ikut serta dalam pemulihan apa pun. Brickman dan Greenlight Capital akan menerima $ 4,3 juta sebagai bagian dari pemulihan pemerintah.
Pada 30 September 2008, Ciena dan beberapa anak perusahaannya mengajukan petisi kebangkrutan berdasarkan Bab 11 Kode Kebangkrutan di Pengadilan Kebangkrutan A.S. untuk Distrik Selatan New York. Penyelesaian yang diumumkan hari ini harus disetujui oleh Pengadilan Kepailitan.
“Sebagai hasil kolaborasi yang kuat antara pengacara SBA, Kantor SBA Inspektur Jenderal, Departemen Kehakiman dan Kantor Kejaksaan AS di Atlanta dan New York, kami telah memulihkan sejumlah besar kerugian pinjaman yang berasal dari operasi Ciena,” SBA General Counsel Sara Lipscomb berkata.
"Besarnya pembayaran ini mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir penipuan, pemborosan atau penyalahgunaan program SBA," kata Inspektur Jenderal SBA Peggy E. Gustafson.
Tindakan penegakan hukum ini sebagian disponsori oleh Satuan Tugas Penipuan Penipuan Keuangan antar lembaga. Gugus tugas dibentuk untuk melakukan upaya yang agresif, terkoordinasi, dan proaktif untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan. Ini mencakup perwakilan dari berbagai lembaga federal, termasuk SBA, otoritas pengawas, inspektur jenderal, dan penegak hukum negara bagian dan lokal yang, bekerja bersama, membawa sejumlah sumber daya kriminal dan penegakan sipil yang kuat. Gugus tugas bekerja untuk meningkatkan upaya di seluruh cabang eksekutif federal dan, dengan mitra negara bagian dan lokal, menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan yang signifikan, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi mereka yang melakukan kejahatan keuangan, memerangi diskriminasi dalam peminjaman dan pasar keuangan, dan memulihkan hasil untuk korban kejahatan keuangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Gugus Tugas Penipuan Finansial, silakan kunjungi www.stopfraud.gov.
